Gangguan Global Dari Tiga Kampanye Cyber-Enabled Pendanaan Teroris – Departemen Kehakiman hari ini mengumumkan pembongkaran tiga kampanye yang mendukung pendanaan teroris melalui dunia maya, yang melibatkan Brigade al-Qassam, sayap militer Hamas, al-Qaeda, dan Negara Islam Irak dan Syam (ISIS).
Gangguan Global Dari Tiga Kampanye Cyber-Enabled Pendanaan Teroris
lorettanapoleoni – Operasi terkoordinasi ini dirinci dalam tiga pengaduan penyitaan dan pengaduan pidana yang dibuka hari ini di Distrik Columbia. Tindakan ini mewakili penyitaan cryptocurrency terbesar yang pernah dilakukan pemerintah dalam konteks terorisme. Ketiga kampanye pendanaan teror ini semuanya mengandalkan alat siber yang canggih, termasuk permintaan sumbangan mata uang kripto dari seluruh dunia.
Baca Juga : Mempelajari Tentang Pendanaan Terorisme
Aksi tersebut menunjukkan bagaimana kelompok teroris yang berbeda telah menyesuaikan aktivitas pendanaan teror mereka dengan cara yang sama ke era cyber. Setiap kelompok menggunakan cryptocurrency dan media sosial untuk mengumpulkan perhatian dan mengumpulkan dana untuk kampanye teror mereka. Berdasarkan surat perintah pengadilan, otoritas AS menyita jutaan dolar, lebih dari 300 akun cryptocurrency, empat situs web, dan empat halaman Facebook yang semuanya terkait dengan perusahaan kriminal.
Dana yang berhasil dibatalkan sehubungan dengan sponsor terorisme negara dapat seluruhnya atau sebagian diarahkan ke Dana Terorisme yang Disponsori Negara Amerika Serikat setelah penyelesaian kasus.
“Seharusnya tidak mengejutkan siapa pun bahwa musuh kita menggunakan teknologi modern, platform media sosial, dan cryptocurrency untuk memfasilitasi agenda kejahatan dan kekerasan mereka,” kata Jaksa Agung William P. Barr. “Departemen Kehakiman menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk melindungi kehidupan dan keselamatan rakyat Amerika dari organisasi teroris.
Kami akan menuntut pencucian uang, pendanaan teroris, dan aktivitas kekerasan ilegal mereka di mana pun kami menemukan mereka. Dan, seperti yang diumumkan hari ini, kami akan menyita dana dan sarana yang menyediakan jalur kehidupan untuk operasi mereka bila memungkinkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelidik dari Internal Revenue Service, Departemen Keamanan Dalam Negeri, Biro Investigasi Federal, dan jaksa dari DC
“Jaringan teroris telah beradaptasi dengan teknologi, melakukan transaksi keuangan yang kompleks di dunia digital, termasuk melalui cryptocurrency. Agen khusus IRS-CI di unit kejahatan dunia maya DC bekerja dengan tekun untuk mengungkap jaringan keuangan ini,” kata Menteri Keuangan Steven T. Mnuchin. “Tindakan hari ini menunjukkan komitmen berkelanjutan kami untuk meminta pertanggungjawaban aktor jahat atas kejahatan mereka.”
“Departemen Keamanan Dalam Negeri lahir setelah serangan teroris 11 September 2001 dan, hampir 20 tahun kemudian, kami tetap teguh dalam menjalankan misi penting kami untuk melindungi rakyat Amerika, tanah air kami, dan nilai-nilai kami,” kata Penjabat Menteri Dalam Negeri Keamanan Chad F. Wolf. “Pengumuman hari ini yang merinci tindakan penegakan yang menargetkan organisasi teroris asing adalah contoh lain dari komitmen Departemen terhadap misi kami.
Setelah meluncurkan penyelidikan yang mengidentifikasi dugaan pembayaran online disalurkan ke dan untuk mendukung jaringan teroris, Investigasi Keamanan Dalam Negeri dengan terampil memanfaatkan keahlian investigasi cyber, keuangan, dan perdagangan mereka untuk mengganggu dan membongkar jaringan penjahat dunia maya yang berusaha mendanai tindakan terorisme terhadap Amerika Serikat. Serikat dan sekutu kita.
“Kasus-kasus penting ini mencerminkan tekad Kantor Kejaksaan Amerika Serikat DC untuk menargetkan dan membongkar pelaku terorisme dunia maya dan pencucian uang yang canggih ini di seluruh dunia,” kata Penjabat Jaksa Amerika Serikat Michael R. Sherwin. “Sementara orang-orang ini percaya bahwa mereka beroperasi secara anonim di ruang digital, kami memiliki keterampilan dan tekad untuk menemukan, memperbaiki, dan menuntut aktor-aktor ini di bawah hukum sepenuhnya.”
“Kemampuan IRS-CI untuk melacak dana yang digunakan oleh kelompok teroris ke sumbernya dan membongkar komunikasi dan jaringan keuangan kelompok radikal ini secara langsung mencegah mereka dari mendatangkan malapetaka di seluruh dunia,” kata Don Fort, Kepala, Investigasi Kriminal IRS. “Hari ini dunia adalah tempat yang lebih aman.”
“Sebagai lembaga penegak hukum utama yang ditugaskan untuk mengalahkan terorisme, FBI akan terus memerangi pendanaan teroris ilegal terlepas dari platform atau metode yang digunakan oleh musuh kami,” kata Direktur FBI Christopher Wray. “Seperti yang ditunjukkan oleh operasi baru-baru ini, FBI tetap berkomitmen untuk memotong sumber kehidupan keuangan organisasi-organisasi ini yang berusaha untuk menyakiti orang Amerika di dalam dan luar negeri.”
“Investigasi Keamanan Dalam Negeri terus menunjukkan keahlian investigasi mereka dengan tindakan penegakan ini,” kata Wakil Direktur ICE dan Pejabat Senior yang Melaksanakan Tugas Direktur Matthew T. Albence. “Bersama dengan mitra penegak hukum, HSI telah menggunakan otoritas unik mereka untuk mengadili jaringan penjahat dunia maya yang akan merugikan kita.”
Kampanye Brigade Al-Qassam
Tindakan pertama melibatkan Brigade al-Qassam dan upaya penggalangan dana cryptocurrency online. Pada awal 2019, Brigade al-Qassam memposting panggilan di halaman media sosialnya untuk sumbangan bitcoin untuk mendanai kampanye terornya. Brigade al-Qassam kemudian memindahkan permintaan ini ke situs resminya, alqassam.net, alqassam.ps, dan qassam.ps.
Brigade al-Qassam membual bahwa donasi bitcoin tidak dapat dilacak dan akan digunakan untuk tujuan kekerasan. Situs web mereka menawarkan instruksi video tentang cara memberikan sumbangan secara anonim, sebagian dengan menggunakan alamat bitcoin unik yang dihasilkan untuk setiap donor individu. Namun, sumbangan tersebut tidak anonim.
Bekerja sama, agen IRS, HSI, dan FBI melacak dan menyita semua 150 akun cryptocurrency yang mencuci dana ke dan dari akun Brigade al-Qassam. Secara bersamaan, penegak hukum mengeksekusi surat perintah penggeledahan kriminal yang berkaitan dengan subyek yang berbasis di Amerika Serikat yang disumbangkan untuk kampanye teroris.
Dengan otorisasi yudisial, penegak hukum menyita infrastruktur situs Brigade al-Qassam dan kemudian secara diam-diam mengoperasikan alqassam.net. Selama operasi rahasia itu, situs web menerima dana dari orang-orang yang berusaha memberikan dukungan material kepada organisasi teroris, namun, mereka malah menyumbangkan dana dompet bitcoin yang dikendalikan oleh Amerika Serikat. Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Columbia juga membuka tuntutan pidana untuk dua orang Turki, Mehmet Akti dan Hüsamettin Karataş, yang bertindak sebagai pencucian uang terkait saat menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.
Kampanye Al Qaeda
Kampanye keuangan teror kedua yang diaktifkan dunia maya melibatkan skema oleh al-Qaeda dan kelompok teroris yang berafiliasi, sebagian besar berbasis di Suriah. Sebagai rincian pengaduan penyitaan, organisasi teroris ini mengoperasikan jaringan pencucian uang bitcoin menggunakan saluran Telegram dan platform media sosial lainnya untuk meminta sumbangan cryptocurrency untuk melanjutkan tujuan teroris mereka.
Dalam beberapa kasus, mereka mengaku bertindak sebagai badan amal padahal, pada kenyataannya, mereka secara terbuka dan eksplisit meminta dana untuk serangan teroris yang kejam. Misalnya, satu pos dari badan amal mencari sumbangan untuk melengkapi teroris di Suriah dengan senjata:
Agen HSI yang menyamar berkomunikasi dengan administrator Reminder for Syria, badan amal terkait yang berupaya mendanai terorisme melalui donasi bitcoin. Administrator menyatakan bahwa ia mengharapkan kehancuran Amerika Serikat, membahas harga untuk pendanaan rudal permukaan-ke-udara, dan memperingatkan tentang kemungkinan konsekuensi kriminal dari melakukan jihad di Amerika Serikat. Postingan dari badan amal Suriah lainnya juga secara eksplisit merujuk senjata dan kegiatan ekstremis:
Al-Qaeda dan kelompok teroris yang berafiliasi bersama-sama membuat pos-pos ini dan menggunakan teknik penyamaran yang rumit, yang diungkap oleh penegak hukum, untuk melapisi transaksi mereka sehingga menyembunyikan tindakan mereka. Pengaduan hari ini meminta penyitaan 155 aset mata uang virtual yang terkait dengan kampanye teroris ini.
Kampanye ISIS
Pengaduan terakhir menggabungkan inisiatif Departemen memerangi penipuan terkait COVID-19 dengan memerangi pendanaan terorisme. Keluhan tersebut menyoroti skema Murat Cakar, seorang fasilitator ISIS yang bertanggung jawab untuk mengelola operasi peretasan ISIS tertentu, untuk menjual alat pelindung diri palsu melalui FaceMaskCenter.
Situs web tersebut mengklaim menjual masker respirator N95 yang disetujui FDA, padahal barang tersebut tidak disetujui FDA. Administrator situs mengklaim memiliki persediaan masker yang hampir tidak terbatas, meskipun barang-barang tersebut secara resmi ditetapkan sebagai barang langka. Administrator situs menawarkan untuk menjual barang-barang ini kepada pelanggan di seluruh dunia, termasuk pelanggan di Amerika Serikat yang ingin membeli masker N95 dan peralatan pelindung lainnya untuk rumah sakit, panti jompo, dan pemadam kebakaran.
Pengaduan penyitaan yang tidak disegel menyita situs web Cakar serta empat halaman Facebook terkait yang digunakan untuk memfasilitasi skema tersebut. Dengan tindakan ketiga ini, Amerika Serikat telah mencegah viktimisasi lebih lanjut dari mereka yang mencari alat pelindung COVID-19, dan mengganggu pendanaan lanjutan ISIS.
Klaim yang dibuat dalam ketiga pengaduan ini hanyalah dugaan dan bukan merupakan penetapan tanggung jawab. Beban untuk membuktikan forfeitability dalam proses civil forfeiture ada pada pemerintah. Selanjutnya, tuntutan yang terdapat dalam pengaduan pidana hanyalah tuduhan, dan para terdakwa dianggap tidak bersalah kecuali dan sampai terbukti bersalah tanpa keraguan di pengadilan.
Unit Kejahatan Siber IRS-CI (Washington, DC), Kantor Philadelphia HSI, dan kantor lapangan FBI di Washington DC, New York, dan Los Angeles sedang menyelidiki kasus tersebut. Asisten Pengacara AS Jessi Camille Brooks dan Zia M. Faruqui, dan Pengacara Pengadilan Divisi Keamanan Nasional Danielle Rosborough dan Alexandra Hughes sedang menangani kasus ini, dengan bantuan dari Spesialis Paralegal Brian Rickers dan Bria Cunningham, dan Asisten Hukum Jessica McCormick. Bantuan tambahan telah diberikan oleh Chainalysis dan Excygent.
