Semua Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Spesialis Pencucian Uang – Spesialis pencucian uang adalah profesional industri keuangan yang berfokus pada pencegahan dan pendeteksian aktivitas pencucian uang. Banyak dari spesialis ini
Category: Informasi
Karier Kontraterorisme Teratas & Keterampilan yang DibutuhkanKarier Kontraterorisme Teratas & Keterampilan yang Dibutuhkan
Karier Kontraterorisme Teratas & Keterampilan yang Dibutuhkan – Ketika bom meledak di tengah Boston Marathon 2013, seorang letnan Polisi Boston yang ditempatkan di dekat garis finis mengingat latihan perencanaan keamanan
Mengapa Bisnis Khawatir Tentang Pencucian Uang Berbasis PerdaganganMengapa Bisnis Khawatir Tentang Pencucian Uang Berbasis Perdagangan
Mengapa Bisnis Khawatir Tentang Pencucian Uang Berbasis Perdagangan – Pada awal Desember, Satuan Tugas Aksi Keuangan pengawas antar pemerintah untuk kejahatan keuangan dan pendanaan teroris mengeluarkan laporan baru tentang TBML,
Apa Undang-undang Anti Pencucian Uang AS?Apa Undang-undang Anti Pencucian Uang AS?
Apa Undang-undang Anti Pencucian Uang AS? – Pencucian uang adalah kejahatan keji yang mempengaruhi jutaan nyawa setiap tahun. Ini adalah proses memasukkan uang yang diperoleh secara ilegal ke dalam sistem
Yang Perlu Kalian Ketahui Tentang Loretta NapoleoniYang Perlu Kalian Ketahui Tentang Loretta Napoleoni
Yang Perlu Kalian Ketahui Tentang Loretta Napoleoni – Loretta Napoleoni adalah pakar pendanaan teroris dan pencucian uang. Dia memulai karirnya sebagai seorang ekonom dan sekarang menjadi kolumnis, penulis dan penasihat
Negara Islam Dan Penataan Ulang Timur TengahNegara Islam Dan Penataan Ulang Timur Tengah
Negara Islam Dan Penataan Ulang Timur Tengah – Bangkitnya Negara Islam (ISIS) yang kini mendominasi politik Timur Tengah dijelaskan secara mendetail oleh ekonom dan penulis laris Loretta Napoleoni. Negara Islam
Warisan Manusia Dari Konflik ISISWarisan Manusia Dari Konflik ISIS
Warisan Manusia Dari Konflik ISIS – Mengatasi konsekuensi dari warisan kekerasan ISIS masih membutuhkan tindakan kolektif, tetapi ada cahaya di ujung terowongan,Lebih dari tiga tahun setelah kekalahan militernya di Irak
Jangan Menjadi Mangsa Penipuan Pencucian UangJangan Menjadi Mangsa Penipuan Pencucian Uang
Jangan Menjadi Mangsa Penipuan Pencucian Uang – Penipuan pencucian uang (juga dikenal sebagai “ money mule ”) telah ada sejak lama, tetapi semakin sering terjadi selama pandemi Covid-19. Itu karena
Fakta Penting Yang Harus Anda Ketahui Tentang Pencucian UangFakta Penting Yang Harus Anda Ketahui Tentang Pencucian Uang
Fakta Penting Yang Harus Anda Ketahui Tentang Pencucian Uang – Hollywood dibanjiri film yang mencoba meyakinkan Anda bahwa pencucian uang adalah seni, sains, atau bahkan sesuatu di antaranya. Beberapa bahkan
Bagaimana Teroris Merekrut Secara Online (Dan Bagaimana Menghentikannya)Bagaimana Teroris Merekrut Secara Online (Dan Bagaimana Menghentikannya)
Bagaimana Teroris Merekrut Secara Online (Dan Bagaimana Menghentikannya) – Dunia terus berurusan dengan konsekuensi offline dari bagaimana ISIS bekerja online, berburu di antara masyarakat pinggiran untuk individu-individu langka yang dapat
Mengapa Taliban Afghanistan Tidak Masuk Daftar Kelompok Teror Asing AS?Mengapa Taliban Afghanistan Tidak Masuk Daftar Kelompok Teror Asing AS?
Mengapa Taliban Afghanistan Tidak Masuk Daftar Kelompok Teror Asing AS? – Mereka berdua menyebut diri mereka Taliban. Mereka secara teratur melakukan bom bunuh diri yang mematikan, membunuh warga sipil tanpa
Beda Negara, Beda Cara Melawan TerorismeBeda Negara, Beda Cara Melawan Terorisme
Beda Negara, Beda Cara Melawan Terorisme – Pihak berwenang di Perancis dan Amerika Serikat berada di bawah tekanan besar untuk mencegah serangan teroris, dan keduanya telah mencapai keberhasilan yang luar
Wawancara Dengan Loretta Napoleoni Tentang Permasalah TerorismeWawancara Dengan Loretta Napoleoni Tentang Permasalah Terorisme
Wawancara Dengan Loretta Napoleoni Tentang Permasalah Terorisme – Loretta Napoleoni adalah pakar pendanaan teroris dan pencucian uang. Dia memulai karirnya sebagai ekonom dan sekarang menjadi kolumnis, penulis dan penasihat beberapa
Bagaimana Jihadist dan Isis Mengubah Penculikan & Perdagangan Pengungsi Menjadi Bisnis Multimiliar DollarBagaimana Jihadist dan Isis Mengubah Penculikan & Perdagangan Pengungsi Menjadi Bisnis Multimiliar Dollar
Bagaimana Jihadist dan Isis Mengubah Penculikan & Perdagangan Pengungsi Menjadi Bisnis Multimiliar Dollar – Sebuah generasi baru penjahat, bangkit dari kekacauan politik pasca 9/11 kebijakan luar negeri Barat dan kegagalan
Mengapa Pendanaan Teror Sangat Sulit DilacakMengapa Pendanaan Teror Sangat Sulit Dilacak
Mengapa Pendanaan Teror Sangat Sulit Dilacak – Ketika polisi menggerebek sebuah masjid London tiga tahun lalu dalam mengejar seorang pengkhotbah Islam radikal, mereka menemukan paspor palsu, peralatan laminating, dan bundel
Perubahan Dinamika Pendanaan TerorisPerubahan Dinamika Pendanaan Teroris
Perubahan Dinamika Pendanaan Teroris – Pada tahun 1998, sebuah artikel di Washington Post berargumen bahwa Osama bin Laden mampu “menyelubungi keuangannya dengan sangat rahasia dan dengan begitu banyak perusahaan depan
Loretta Napoleoni Mengungkap Perdagangan Sandera yang Menguntungkan Para Jihadis Afrika utaraLoretta Napoleoni Mengungkap Perdagangan Sandera yang Menguntungkan Para Jihadis Afrika utara
Loretta Napoleoni Mengungkap Perdagangan Sandera yang Menguntungkan Para Jihadis Afrika utara – Penelitian saya tentang penculikan dan perdagangan manusia dimulai lebih dari satu dekade lalu. Tak lama setelah 9/11, saya
Hubungan Antara Terorisme dan Ekonomi Jahat GlobalHubungan Antara Terorisme dan Ekonomi Jahat Global
Hubungan Antara Terorisme dan Ekonomi Jahat Global – Seorang ekonom Italia mengikuti jejak uang kotor untuk mengungkap hubungan dengan al-Qa’ida DENGAN pengesahan Undang-Undang Patriot AS setelah 11 September, pemerintah AS
Wawancara Ekselusif Dengan Loretta NapoleoniWawancara Ekselusif Dengan Loretta Napoleoni
Wawancara Ekselusif Dengan Loretta Napoleoni – Loretta Napoleoni merupakan seorang ahli pendanaan teroris dan pencucian uang. Karirnya dimulai sebagai ekonom dan kini menjadi kolumnis, penulis dan penasihat beberapa pemerintah dan
Terorisme Perdagangan: Bagaimana Geng Jalanan Terhubung dengan Teroris LibyaTerorisme Perdagangan: Bagaimana Geng Jalanan Terhubung dengan Teroris Libya
Terorisme Perdagangan: Bagaimana Geng Jalanan Terhubung dengan Teroris Libya – Pernahkah Anda mendengar tentang geng jalanan Chicago dan negara asing yang bermusuhan? Alangkah baiknya jika pertanyaan ini hanya teka-teki yang
Kediktatoran Kriminal dan Ekonomi NakalKediktatoran Kriminal dan Ekonomi Nakal
Kediktatoran Kriminal dan Ekonomi Nakal – Tahun 2021 akan berpuncak pada Zacatecas dengan posisi teori “kediktatoran kriminal“, yang telah menyentuh (menyimpang) semua dimensi masyarakat, keadaan yang menyebabkan mereka telah hilang
Melacak Pendanaan TerorisMelacak Pendanaan Teroris
Melacak Pendanaan Teroris – Ketika “perang melawan teror” pimpinan AS mendekati tahun kelimanya, upaya untuk membongkar jaringan keuangan teroris tetap menjadi bagian penting dari strategi Washington. Lebih dari $140 juta